İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "futbolda bahis" iddialarına yönelik soruşturma kapsamında, eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Timur, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklandı. Başlangıçta Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma, Timur'un ifadesi ve dosya kapsamı incelendikten sonra Terörizmin Finansmanı ve Aklama Bürosu'na devredildi.
Soruşturmanın Detayları ve Sevk Yazısı
Timur'un Şirketleri ve Kripto Varlık Transferleri
Erden Timur hakkında hazırlanan sevk yazısı, önemli detayları ortaya koydu. Yazıya göre, Timur'un ortağı olduğu 'Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş.' tarafından 2024-2025 yıllarında bir kripto varlık platformuna yaklaşık 144 milyon 217 bin lira gönderildi. Bu paranın bir kısmı, yaklaşık 1 milyon dolar değerinde, Akın Topal'ın yurt dışı borsalardaki hesaplarına aktarıldı. Bu durum, soruşturmanın odak noktalarından biri haline geldi.
Milyarlık Para Transferleri ve Olağan Akışa Aykırı İşlemler
Sevk yazısında, Erden Timur ile Akın Topal arasındaki karşılıklı para transferlerinin tespit edildiği belirtildi. Timur'un ifadesinde Topal'ı arkadaşı olarak tanımlayıp aralarında bir borç ilişkisi olduğunu beyan etmesine rağmen, yapılan işlemlerin miktarı ve niteliği göz önüne alındığında bunun basit bir alacak-verecek ilişkisi olarak değerlendirilemeyeceği vurgulandı. Timur'un 2023-2025 yılları arasında Kapalıçarşı'daki bir firma aracılığıyla "altın alım satımı" adı altında yaklaşık 1 milyar lira tutarında para transferi gerçekleştirdiği de saptandı. Benzer tarihlerde aynı firma üzerinden Murat Özkan, Fatih Kulaksız ve Murat Özkaya'ya ait Metal Oto Ticaret firması ile Eyüpspor Kulübü'nün de yüksek hacimli işlemler yaptığı kaydedildi.
226 Kilogram Altın ve Alacak-Verecek İlişkisi
Timur'un ifadesinde, babasından borç aldığı 226 kilogram altının karşılığını ödemek amacıyla bu işlemleri yaptığını belirttiği aktarıldı. Ancak, yapılan para transferlerinin basit bir alacak-verecek ilişkisi olarak nitelendirilmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu belirtildi. Soruşturma kapsamında, Timur'un şahsi hesabına gayrimenkul ödemesi veya kapora adı altında çok sayıda para transferi yapıldığı da tespit edildi. Timur'un 2021 yılına kadar işlemlerini şahsi hesapları üzerinden yürüttüğünü, sonrasında ise firmaları üzerinden gerçekleştirdiğini beyan ettiği kaydedildi.
Şirket Varlıklarının Şahsi Hesaplara Aktarılması
Yapılan incelemelerde, Timur'un 2024 yılı içinde şahsi hesaplarına yaklaşık 300 milyon liranın nakit olarak yatırıldığı belirlendi. Şirket adına işlem yapılması gereken durumlarda şahsi hesapların kullanılması, tacirlerin basiretli iş insanı gibi davranma yükümlülüğüne aykırı bulundu. Bu durum, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'un ilgili maddesi kapsamında yasak niteliğinde değerlendirildi. Timur'un yetkilisi olduğu şirketlerin son 3 yıldır ticari zarar beyan ettiği, buna rağmen yüksek miktarda varlığın şahsi hesaplara aktarıldığı tespit edildi.
Veysel Şahin'e Daire Satışı ve Aklama İddiaları
"Bahis Baronu" Veysel Şahin ile Bağlantı İddiası
Sevk yazısında, Erden Timur'un kamuoyunda "bahis baronu" olarak bilinen Veysel Şahin'e 24 daire sattığına dair haber ve paylaşımların bulunduğu belirtildi. Yapılan araştırmalarda, Veysel Şahin'in adının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir dosyada, 2018 tarihli bir aklama suçu inceleme raporunda geçtiği aktarıldı. Bu raporda, E.U. isimli kişinin Veysel Şahin adına BTE Kağıthane (NEF) firmasına 2015-2016 yılları arasında toplam 7 milyon 541 bin lira gönderdiği ve bu tutarın taşınmaz satın alınarak aklandığı kanaatine varıldığı ifade edildi. Bu durum, Timur'un yasa dışı bahisten elde edilen haksız kazancı kabul ederek suçtan elde edilen mal varlığı değerinin aklanmasında yer aldığı iddialarını güçlendirdi.
Peker GYO ve Şahinler Grubu İddiaları
Timur'a ait şirketlerin Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ ile yaklaşık 155 milyon liralık işlem hacmine ulaştığı ve hem Peker GYO hem de Erden Timur hakkında "Şahinler Grubu" konulu birçok dolandırıcılık iddiasıyla yapılan başvurular ve yürütülen soruşturmaların bulunduğu kaydedildi. Sevk yazısında, Timur'un hesap hareketlerinin incelenmesi sonucunda, hakkında yasa dışı bahis şüphesi bulunan 93 kişiyle toplam 1 milyon 309 bin lirayı bulan para alışverişlerinin tespit edildiği belirtildi. Bu işlemlerin, yasa dışı bahisten elde edilen paraların "taşınmaz satışı/kapora" adı altında meşru yoldan elde edilmiş gibi gösterilerek aklandığı değerlendirmesine yol açtı.
Erden Timur'un Savunması ve İfadeleri
Murat Özkaya ve Fatih Kulaksız ile İlişkisi
Timur'a, aynı soruşturma kapsamında haklarında işlem yapılan Murat Özkaya ve Fatih Kulaksız'ı tanıyıp tanımadığı soruldu. Timur, Fatih Kulaksız'ı Galatasaray Spor Kulübü Başkanvekilliği döneminde sportif faaliyetler kapsamında iki kez gördüğünü, ticari bir ilişkisi veya ortaklığı olmadığını belirtti. Murat Özkaya ile ise tanışıklığının 2018 yılına dayandığını, ara sıra bir mekanda karşılaştıklarını ve 2022 yılına kadar sadece bu vesileyle görüştüğünü söyledi. 2022'de Galatasaray Spor Kulübü ile bir sponsorluk toplantısında karşılaştıklarını ve yöneticilik döneminde kendisiyle arada sırada görüştüğünü, ancak ticari bir ortaklığının bulunmadığını ifade etti.
Gayrimenkul Satış Süreci ve İptali
Murat Özkaya'nın 21.07.2023 tarihinde Timur'un şirketinden ve şahsına kayıtlı gayrimenkullerden satın almak istediğini belirten Timur, kendisinin ve şirketine peşinat ve 10 adet sıralı çek verdiğini söyledi. Devam eden süreçte Özkaya'nın farklı gayrimenkul seçenekleri istediğini, şirket çalışanları ile Özkaya'nın şirketi çalışanları arasında yaklaşık 3 ay süren mailleşmelerle iletişim sağlandığını anlattı. Birçok gayrimenkul için ekspertiz raporları alındığını, hatta bankalar aracılığıyla da ek ekspertiz raporları alındığını belirtti. Daha sonra Özkaya'nın bir ihtarnamede bulunarak gayrimenkul alımından vazgeçtiğini ve ödediği paraların iadesini istediğini, birkaç ay sonra da avukat göndererek ödeme emri ile icra takibi başlattığını söyledi. Timur, bu sürecin ardından kendi avukatları ile Özkaya'nın avukatları arasında borç ve sulh protokolü imzalandığını, ödenmiş tutarın yasal faizi, avukat ücretleri ve icra masrafları ile birlikte ödendiğini ve tüm bu belgelere avukatlarının dosyaya sunacağını belirtti. Bu husus dışında Özkaya ile başka bir ticari ilişkisi olmadığını vurguladı.
Veysel Şahin'e Yapılan Satışlar ve Şirket Yapısı
Veysel Şahin'i tanıyıp tanımadığı sorusuna Timur, 2014 ve 2015 yıllarında Veysel Şahin'in Davutpaşa/Zeytinburnu'ndaki Nef13 projesinden toplam 24 adet gayrimenkul satın aldığını belirtti. Bu gayrimenkullerin 26 ay taksitle satın alınd