İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "futbolda bahis" soruşturması kapsamında, eski Galatasaray yöneticisi Erden Timur'un sahibi olduğu şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyumu olarak atandı. Bu gelişme, Timur hakkında yürütülen "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçuna yönelik soruşturmanın bir parçası olarak duyuruldu. Savcılık, söz konusu şirketlerin, öncül suçlar kapsamında elde edilen gelirlerin aklanması faaliyetlerinde kullanıldığına dair bulgulara ulaştı.
Soruşturmanın Kapsamı ve Gelişimi
Dosyanın Aktarılması
Erden Timur hakkındaki soruşturma, başlangıçta Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyordu. Ancak, Timur'un emniyette ve savcılıkta alınan ifadeleri ile elde edilen delillerin değerlendirilmesi sonucunda, dosya Terörizmin Finansmanı ve Aklama Bürosu'na aktarıldı. Bu durum, soruşturmanın kapsamının genişlediğini ve finansal suçlara odaklanıldığını gösteriyor.
Yurt Dışı Borsalar ve Kripto Varlıklar
Savcılık tarafından hazırlanan sevk yazısında, Erden Timur'un ortağı olduğu Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş.'nin 2024-2025 yıllarında bir kripto varlık platformuna 144 milyon 217 bin lira gönderdiği belirtildi. Bu paranın kripto varlığa dönüştürüldüğü ve yaklaşık 1 milyon dolarlık kısmının Akın Topal'ın yurt dışı borsalardaki hesaplarına aktarıldığı tespit edildi. Bu detaylar, soruşturmanın uluslararası boyutunu da ortaya koyuyor.
Finansal Hareketler ve Şüpheli İşlemler
Milyar Liralık Para Transferleri
Sevk yazısında, Erden Timur ile Akın Topal arasında karşılıklı para transferlerinin tespit edildiği aktarıldı. Timur'un ifadesinde Akın Topal'ı arkadaşı olarak tanımlaması ve aralarında bir borç ilişkisi bulunduğunu belirtmesi üzerine, savcılık bu işlemlerin basit bir alacak-verecek ilişkisi olarak değerlendirilemeyeceğini vurguladı. Timur'un 2023-2025 yılları arasında Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren bir firma üzerinden "altın alım satımı" adı altında yaklaşık 1 milyar lira tutarında para transferi gerçekleştirdiği belirlendi. Benzer tarihlerde, aynı firma üzerinden Murat Özkan, Fatih Kulaksız ve Murat Özkaya'ya ait Metal Oto Ticaret firması ile Eyüpspor Kulübü tarafından da yüksek hacimli işlemler yapıldığı kaydedildi.
226 Kilogram Altın ve Hayatın Olağan Akışına Aykırılık
Şüpheli Timur, ifadesinde babasından borç aldığı 226 kilo altının karşılığını ödemek amacıyla bu işlemleri gerçekleştirdiğini belirtti. Ancak savcılık, bu tür para transferlerinin basit bir alacak-verecek ilişkisi olarak nitelendirilmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğuna dikkat çekti. Yapılan incelemelerde, Timur'un şahsi hesabına gayrimenkul ödemesi veya kapora adı altında çok sayıda para transferi yapıldığı tespit edildi. Timur'un 2021 yılına kadar işlemlerini şahsi hesapları üzerinden yürüttüğünü, sonrasında ise firmaları üzerinden gerçekleştirdiğini beyan etmesi de dikkat çekti.
Şirketlerin Zararı ve Şahsi Hesapların Kullanımı
Yapılan incelemelerde, Timur'un 2024 yılı içinde şahsi hesaplarına yaklaşık 300 milyon liranın nakit olarak yatırıldığı belirlendi. Şirket adına işlem yapılması gereken durumlarda şahsi hesapların kullanılması, tacirlerin basiretli iş insanı gibi davranma yükümlülüğüne aykırılık teşkil ediyor. Bu durum, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri kapsamında yasak niteliğinde. Timur'un yetkilisi olduğu şirketler adına şahsi hesaplarını kullandığına dair herhangi bir yazılı bildirimde bulunmadığı ve son 3 yıldır ticari zarar beyan eden firmaların yüksek meblağlarda para transferleri ile şahsi hesaplara varlık aktardığı tespit edildi. Bu durum, şirketlerin zarar etmesine yol açmış görünüyor.
"Bahis Baronu" Veysel Şahin İle Bağlantılar
Daire Satışları ve Aklama İddiaları
Sevk yazısında, Erden Timur'un kamuoyunda "bahis baronu" olarak bilinen Veysel Şahin'e 24 daire sattığına dair haber ve paylaşımların bulunduğu belirtildi. Yapılan araştırmalarda, Veysel Şahin'in adının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bir dosyada, 2018 tarihli aklama suçu inceleme raporunda geçtiği aktarıldı. Bu raporda, E.U. isimli kişinin Veysel Şahin adına BTE Kağıthane (NEF) firmasına 2015-2016 yılları arasında toplam 7 milyon 541 bin lira gönderdiği ve bu tutarın taşınmaz satın alınarak aklandığı kanaatine varıldığı ifade edildi. Bu bulgular, Timur'un yasa dışı bahisten elde edilen haksız kazancı kabul ederek suçtan elde edilen mal varlığı değerinin aklanmasında yer aldığına dair şüpheleri güçlendiriyor.
Peker GYO ve Dolandırıcılık İddiaları
Timur'a ait şirketlerin Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile yaklaşık 155 milyon liralık işlem hacmine ulaştığı belirtildi. Hem Peker GYO hem de Erden Timur hakkında "Şahinler Grubu" konulu birçok dolandırıcılık iddiasıyla yapılan başvurular ve yürütülen soruşturmaların bulunduğu aktarıldı. Bu durum, soruşturmanın sadece finansal aklamayla sınırlı kalmadığını, aynı zamanda dolandırıcılık iddialarını da kapsadığını gösteriyor.
Yasa Dışı Bahis Şüphesi Bulunan Kişilerle Para Alışverişi
Sevk yazısında, şüphelinin hesap hareketlerinin incelenmesi sonucunda, hakkında yasa dışı bahis şüphesi bulunan 93 kişiyle toplam 1 milyon 309 bin lirayı bulan para alışverişlerinin tespit edildiği kaydedildi. Bu işlemlerin, yasa dışı bahisten elde edilen paraların "taşınmaz satışı/kapora" adı altında meşru yoldan elde edildiği izlenimi verilerek aklandığı değerlendirmesine yer verildi.
Erden Timur'un İfadeleri
Fatih Kulaksız ve Murat Özkaya İle İlişkisi
Erden Timur'a, aynı soruşturma kapsamında haklarında işlem yapılan Murat Özkaya ve Fatih Kulaksız'ı tanıyıp tanımadığı soruldu. Timur, Fatih Kulaksız'ı Galatasaray Spor Kulübü Başkanvekilliği döneminde sportif faaliyetler sırasında iki kez gördüğünü, ancak herhangi bir ticari ilişki veya ortaklığının olmadığını belirtti. Murat Özkaya'yı ise 2018 yılından beri tanıdığını, ailecek gittikleri bir mekanda ara sıra karşılaştıklarını ve 2022 yılına kadar sadece bu vesileyle görüştüğünü ifade etti. Yöneticilik döneminde kendisiyle arada sırada görüştüğünü ancak ticari bir ortaklığının bulunmadığını söyledi.
Gayrimenkul Satış Süreci ve Çekler
Murat Özkaya'nın 21.07.2023 tarihinde Timur'un şirketinden ve şahsına kayıtlı gayrimenkulleri satın almak istediğini belirten Timur, bu alım işiyle ilgili kendisine ve şirketine peşinat ve 10 adet sıralı çek verdiğini aktardı. Devam eden süreçte Özkaya'nın farklı gayrimenkul seçenekleri istediğini, bu konuda şirket çalışanları ile Özkaya'nın şirketi çalışanları arasında yoğun bir mail trafiği yaşandığını anlattı. Birçok gayrimenkul için ekspertiz raporları alındığını, hatta bankalar dışında da ek ekspertiz raporları alındığını belirtti. Ancak daha sonra Özkaya'nın bir ihtarname göndererek alımdan vazgeçtiğini ve ödediği paraların iadesini istediğini söyledi. Bu ihtarnameden birkaç ay sonra ise avukat göndererek ödeme emri ile birlikte