Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Parolapara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’nin elektronik para kuruluşu olarak faaliyet iznini Resmi Gazete’de yayımlanan kararla sonlandırdı. İptal, 28 Temmuz 2022 tarihli izin belgesinin Kanun’un 16’ncı maddesi ve ilgili diğer maddeler uyarınca geri alınmasıyla gerçekleşti.
İptalin Hukuki Dayanağı
TCMB, şirketin asgari öz kaynak yükümlülüğünü yerine getirmediğini, bankalara bildirimlerde bulunmadığını ve iç kontrol mekanizmalarında ciddi eksiklikler bulunduğunu belirtti. Özellikle KYC (Müşteri Tanıma) ve riskli işlem takibi konularında mevzuata aykırı uygulamalar tespit edildi.
İlgili Yasal Maddeler
- Kanun’un 16’ncı maddesinin (ç) bendi
- Kanun’un 19’uncu maddesi
- Kanun’un 21’inci maddesinin sekizinci fıkrası
Operasyon ve Gözaltılar
Parolapara üzerinden yasa dışı bahis gelirlerinin aklandığı iddiasıyla İstanbul, Kocaeli ve Yalova’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 24 şüpheli gözaltına alındı, 2 kişi ise firar etti ve yakalama kararı çıkarıldı.
Şüphelere Yönelik Suçlamalar
İddialar arasında “7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” yer alıyor. Toplamda 26 kişi teknik takip kapsamında incelendi.