İstanbul'da yasa dışı bahis ve kumar operasyonlarının finansal sistem üzerindeki etkilerinin tespitine yönelik bir operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirdiği çalışmada, MASAK'ın hazırladığı mali analiz raporları ve banka hareketleri doğrultusunda 32 şirkete el konuldu. Bu kapsamda 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Operasyonun Arka Planı
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin finansal sisteme sızması ve yurt dışına aktarılmasına yönelik organize bir faaliyet ağı tespit etti. Bu tespit, MASAK tarafından hazırlanan detaylı mali analiz raporları, banka kayıtları ve teknik takip çalışmalarının sonuçlarından elde edildi.
Şüphelilerin Yapısı
Tespit edilen şüpheliler, birbirleriyle yoğun para transferleri gerçekleştiren organize bir ağ olarak kalmıştı. Şirketler arasındaki bu ilişkiler, ticari faaliyetlerle uyumlu olmayan şekilde yönetiliyordu. İstanbul merkezli olarak Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat'ta eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Ele Geçirilen Malvarlık
Şüphelilerin malvarlığı değerlerine yönelik adli tedbir uygulandı. Bu kapsamda 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri ve 31 motorlu araç ele geçirildi. Ayrıca 32 şirketin varlıklarına el konuldu.
İşlem Hacmi
Mali analizler sonucunda, soruşturmaya konu şirketlerin işlem hacminin yaklaşık 30 milyar TL'ye ulaştığı tespit edildi. Bu miktar, incelenen kişi ve şirketlerin beyan ettikleri ticari faaliyetlerle uyumlu olmadığından şüphe konusu oldu.
Soruşturma Devam Ediyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam eden soruşturmada, şüphelilerin ifadeleri ve diğer deliller inceleniyor. Ele geçirilen malvarlık değerleri, suçtan elde edildiği varsayılarak daha detaylı inceleme yapılıyor.